监管

伯利兹的IFSC,严格制定了客户资产保护条例。在GQFX中IFSC的管制是基于完善的相关法律、法规和标准,以争取达到资产保值。

当客户向GQFX存入资产之际,存款账户与GQFX的运转资金账户分开,成为客户的专用资金账户。这种分别保管已作为最重要的形式被确定下来。

另外,要求存款账户银行应是始终保持信用的银行。

GQFX的客户专用账户,在正常的存取款业务中由会计部门进行过程操作,其业务除经常性接受内部审计部门的审计外,还要定期接受来自审计公司(法人)的审计,其目的是以第三方的视点,审查是否进行适当合理的操作、有无不正当行为、其监控系统是否始终保持有效性等。须将以上审查结果经常性地向IFSC报告,在内部审计部门及审计公司(法人)的审计、IFSC的调查过程中要严格制定相关要求。

对每个客户来说,客户的资产都是重要宝贵的资产。我们决不允许在如此宝贵的资产中混入任何有污点的资金,特别是在当今国际形势下,作为重点管制项目,加强反洗钱、反恐怖主义的管制等。严格要求已获得许可的供应商,在IFSC的管制项目中同样把这几项作为最重要的管制项目。我们在GQFX中IFSC方针的基础上,根据相关国际机构、民间机构的政策,制定了坚决杜绝混入可疑资金的规定,并采取了合理适当的管理制度。我们同时已制定在万一混入可疑资金时,立即向IFSC报告的管制规定,并按照有关要求对其进行排除。